AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022
ASSEMBLEA convocata ai sensi dell’Art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (D.L. “Cura Italia”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) e Art. 3 co.1 del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
I Soci di Fidicomet Soc.Coop. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 47/49 – il giorno 29/04/2022 alle ore 20,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 10/05/2022 alle ore 11,30 in seconda convocazione allo stesso luogo per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti.
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
- Determinazione compensi al Collegio Sindacale.
- Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali.
- Attribuzione di incarico di Revisore Legale dei conti.
- Attribuzione di incarico di Certificazione del bilancio di esercizio.
- PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Nel permanere delle facoltà di legge conseguenti allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo ai rischi sanitari ed epidemici da Covid-19 e del conseguente divieto di assembramento non sarà consentita ai soci la partecipazione fisica all’Assemblea, che si svolgerà pertanto a porte chiuse.
Potranno partecipare alla Assemblea tutti i Soci accettati alla data del 25/01/2022 e trascritti sul Libro Soci sino all’articolo n.° 1.688.
Il bilancio e le relazioni relative sono depositati presso la sede sociale a partire dal giorno 14/04/2022 e a partire da detta data sono richiedibili, unitamente al modulo di delega di cui al paragrafo successivo, via mail all’indirizzo [email protected] oppure via PEC-mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonando al numero 02/76.300.21 per prendere appuntamento per il ritiro dei citati documenti.
- ESPRESSIONE DEL DIRITTTO DI VOTO
I soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega ai Rappresentanti Designati nominati ai sensi dell’art. 106 comma 6 del citato D.L. “Cura Italia”, con designazione di n. 1 Rappresentante dedicato ad ognuna delle tre provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza in cui opera prevalentemente la Società:
- Imprese socie con sede legale in provincia di Milano:
Matteo MASCOLO – Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
- Imprese socie con sede legale in provincia di Lodi:
Federica MARTINO – Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
- Imprese socie con sede legale in provincia di Monza e Brianza:
Alberto PARENTI- Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
La delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante / Titolare. Unitamente alle indicazioni di voto il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un eventuale intervento da portare all’attenzione della Assemblea; il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere inviato tramite PEC aziendale all’indirizzo [email protected], trasmesso a mezzo di posta raccomandata o consegnato a mani presso la sede sociale.
La delega dovrà pervenire a Fidicomet Soc.Coop. entro le ore 23.59 del 27/04/2022.
Non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate.
La delega potrà essere revocata entro le ore 23.59 del 27/04/2022 con le medesime formalità utilizzate per il suo conferimento.
Sarà cura dei Rappresentanti Designati verificare la conformità delle deleghe pervenute e riportare al Presidente dell’Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei Soci.
I Rappresentanti Designati non potranno discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute.
I Rappresentanti Designati potranno essere sostituiti in caso di necessità e/o impedimento da altro/a Dipendente della società Fidicomet Soc.Coop. privo/a di incarichi direttivi.
Fidicomet Soc.Coop.
Il Presidente
(Cav. Paolo Ferrè)