AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2024
ASSEMBLEA convocata ai sensi dell’Art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (D.L. “Cura Italia”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in Legge 23 febbraio 2024 n. 18 e dellaLegge 5 marzo 2024, n. 21, c.d. Legge Capitali (ex DDL Capitali).
I Soci di Fidicomet Soc.Coop. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 47/49 – il giorno 29/04/2024 alle ore 20,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 14/05/2024 (martedì) alle ore 14,30 in seconda convocazione allo stesso luogo per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti.
- Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali.
PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA 2024
Ai sensi della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Art. 11) è prorogato al 31.12.2024 il termine previsto dall’art. 106 co.4 del D.L. “CuraItalia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per lo svolgimento delle assemblee sociali nelle stesse modalità straordinarie adottate per le assemblee tenute dal 2020 al 2023.
L’intervento e l’esercizio del diritto di voto dei Soci aventi diritto sono quindi consentiti esclusivamente tramite i Rappresentanti Designati nominati ai sensi dell’art. 106 comma 6 del citato D.L. “CuraItalia”.
Potranno partecipare alla Assemblea tutti i Soci accettati alla data del 30/01/2024 e trascritti sul Libro Soci sino all’articolo n.° 1.739.
Il bilancio e le relazioni relative sono depositati presso la sede sociale a partire dal giorno 13/04/2024 e a partire da detta data sono richiedibili, unitamente al modulo di delega di cui al paragrafo successivo, via mail all’indirizzo [email protected] oppure via PEC-mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonando al numero 02/76.300.21 per prendere appuntamento per il ritiro dei citati documenti.
ESPRESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO
I soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega ai Rappresentanti Designati nominati ai sensi dell’art. 106 comma 6 del citato D.L. “CuraItalia”, con designazione di n. 1 Rappresentante dedicato ad ognuna delle tre province di Milano, Lodi, Monza e Brianza in cui opera prevalentemente la Società:
1. Imprese socie con sede legale in provincia di Milano:
Matteo MASCOLO – Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
2. Imprese socie con sede legale in provincia di Lodi:
Federica MARTINO – Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
3. Imprese socie con sede legale in provincia di Monza e Brianza:
Alberto PARENTI – Tel 02/76.300.21 – mail: [email protected]
La delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante / Titolare.
Unitamente alle indicazioni di voto, il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un eventuale intervento da portare all’attenzione della Assemblea; il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere inviato tramite PEC aziendale all’indirizzo [email protected], trasmesso a mezzo di posta raccomandata o consegnato a mani presso la sede sociale.
La delega dovrà pervenire a Fidicomet Soc.Coop. entro le ore 23.59 del 27/04/2024.
Non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate.
La delega potrà essere revocata entro le ore 23.59 del 27/04/2024 con le medesime formalità utilizzate per il suo conferimento.
Sarà cura dei Rappresentanti Designati verificare la conformità delle deleghe pervenute e riportare al Presidente dell’Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei Soci.
I Rappresentanti Designati non potranno discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute.
I Rappresentanti Designati potranno essere sostituiti in caso di necessità e/o impedimento da altro/a Dipendente della società Fidicomet Soc.Coop. privo/a di incarichi direttivi.
Fidicomet Soc.Coop.
IL PRESIDENTE
(Cav. Paolo Ferrè)